KYC
Müşterinizi Tanıma (KYC)
Kayıt ve ticari ilişkilere giriş sırasında kullanıcıların ve müşterilerin resmi olarak tanımlanması, dolandırıcılığa karşı güvenliği ve korumayı artırmak için zorunlu bir gerekliliktir.
Şirket, dolandırıcılık ve mali suçların önlenmesiyle birlikte sorumlu bir şekilde kumar oynamanın ayrılmaz bir parçası olduğu için bu prosedürü gerektirir ve geçerli mevzuat tarafından gereklidir.
Yeni bir hesabın kaydı sırasında, Şirket kullanıcıların 18 yaşından büyük olduğunu kontrol edecek ve bu kullanıcıların kimlik bilgilerini doğrulayacaktır (Müşterinizi Tanıyın 'KYC' adı verilen bir işlem).
Kimlik Belirleme Prosedürü
Kullanıcının pasaportunun, kimlik kartının veya ehliyetinin bir kopyası, her biri altı rastgele oluşturulmuş sayıyı belirten el yazısı bir notla birlikte gösterilmelidir. Ayrıca, geçerliliği sağlamak için kullanıcının/müşterinin yüzünün bulunduğu ikinci bir resim gereklidir. Kullanıcı/müşteri, gizliliğini korumak için doğum tarihi, uyruğu, cinsiyeti, adı, soyadı ve resmi dışında tüm bilgileri bulanıklaştırabilir. Kimlik ve/veya pasaportun dört köşesi aynı görüntüde görünür olmalı ve yukarıda belirtilen ayrıntılar hariç tüm ayrıntılar açıkça okunabilir olmalıdır. Gerekirse tüm ayrıntıları isteyebiliriz.
Bir çalışan, koşullara bağlı olarak gerekirse ek kontroller de yapabilir.
Adres Kanıtı
Adres kanıtının doğrulanması, çeşitli veritabanlarını kullandığımız elektronik kontroller aracılığıyla yapılacaktır. Her müşteri, son üç ay içinde düzenlenmiş bir elektrik faturası (cep telefonu faturaları hariç), banka ekstresi veya vergi faturası veya kullanıcının daimi ikametgahını doğrulayan hükümet tarafından düzenlenmiş resmi bir belge sağlamalıdır.
Onay sürecini verimli hale getirmek için lütfen gönderilen/yüklenen belgenin net çözünürlükte olduğundan, tercihen PDF formatında olduğundan, belgenin dört köşesinin de görünür ve tüm metinlerin okunabilir olduğundan emin olun.
Bir çalışan, koşullara bağlı olarak gerekirse ek kontroller yapabilir.
1. Uyumluluk Yönetimi ve AML Politikaları
Şirketin politikası, uyumluluk programını yasal ve düzenleyici AML/CFT gereklilikleriyle izlemektir. Politika yıllık olarak gözden geçirilecek ve yeni ürünler veya düzenlemeler tanıtıldığında buna göre değişiklikler eklenecektir.
Şirketin AML/CFT programının etkinliği, güncel kalmasını ve iş faaliyetleri, düzenleyici gelişmeler, endüstri standartları ve en iyi uygulamalarla uyumlu olmasını sağlamak için düzenli olarak değerlendirilir. Bunu yaparak Şirket, faaliyet gösterdiği yargı bölgelerindeki tüm geçerli yasalara ve düzenleyici gerekliliklere uymaktadır.
2. Veri Saklama
Şirket, üçüncü taraf doğrulama hizmetleri aracılığıyla işlenen veriler de dahil olmak üzere müşterilerin kimliğinin belirlenmesi ve doğrulanması için kullanılan belgeleri ve bilgileri, aksi yasa tarafından gerekli kılınmadığı sürece, iş ilişkisinin sona ermesinden sonra en az beş yıl boyunca saklamalıdır. Şirket, Şirketimizde bir hesap kaydı sırasında toplanan kişisel verileri yalnızca kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını önleme amacıyla işleyebilir ve veriler, örneğin pazarlama amaçları için, amaca uymayan bir şekilde ek olarak işlenmemelidir.
3. İş Birliği ve Bilgi Değişimi
Şirket, kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını önlemede gözetim ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapar, bu sayede Şirkete sunulan bilgileri iletir ve mevzuattan kaynaklanan görev, yükümlülük ve kısıtlamalara uygun olarak makul bir süre içinde sorulara yanıt verir.
Politikalarımızla ilgili genel sorularınız varsa veya bir sorun veya şikayetiniz varsa, çözümü hızlandırmak için doğru bir açıklama ile compliance@bahisbey.com adresinden destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.